ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 3/09/2026

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ «LERIVA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 117997001000

Ημερομηνία: 11/08/2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο της LERIVA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 3/9/2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται επί της οδού Λ. Πηγής 33 και Αναπήρων Πολέμου 6, στα Μελίσσια, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Ημερήσια Διάταξη

1. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου αντίστοιχα για την χρήση  01.2025 – 31.12.2025, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης διανεμητέων κερδών της εταιρείας
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εταιρική χρήση 01/01/2025 – 31/12/2025 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.
4. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2026.
5. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών, συγγενών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή/και παρεμφερείς σκοπούς.
6. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις.

Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της εταιρείας κατά την ημερομηνία 11/08/2026.

Οι μέτοχοι μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου. Σε περίπτωση εκπροσώπησης, το σχετικό πληρεξούσιο πρέπει να κατατεθεί στην εταιρεία τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Δημοσίευση της Πρόσκλησης

Σύμφωνα με το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, η παρούσα πρόσκληση πρέπει να:

• Αποσταλεί στους μετόχους μέσω email ή συστημένης επιστολής τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.
• Αναρτηθεί στον ιστότοπο της εταιρείας.

• Καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) μέσω υποβολής σχετικού αιτήματος δημοσίευσης.

Για την Εταιρεία
Το Διοικητικό Συμβούλιο

11/08/2026

Πρόεδρος Δ.Σ.                                                             Διευθύνων Σύμβουλος

Αβραάμ Μανουάχ                                                      Γεώργιος Ιωακειμίδης