ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 24/2/2025

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ «LERIVA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 117997001000

Ημερομηνία: 03/2/2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο της LERIVA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 24/2/2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται επί της οδού Λ. Πηγής 33 και Αναπήρων Πολέμου 6, στα Μελίσσια, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Ημερήσια Διάταξη

1. Ενημέρωση των μετόχων για την απώλεια της μετόχου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Αγγελικής Παγώνη και τις επιπτώσεις στη λειτουργία της εταιρείας.
2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω της έλλειψης απαρτίας που προκύπτει από την απώλεια της Αγγελικής Παγώνη.
3. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της εταιρείας κατά την ημερομηνία 30/1/2025.

Οι μέτοχοι μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου. Σε περίπτωση εκπροσώπησης, το σχετικό πληρεξούσιο πρέπει να κατατεθεί στην εταιρεία τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Δημοσίευση της Πρόσκλησης

Σύμφωνα με το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, η παρούσα πρόσκληση πρέπει να:

• Αποσταλεί στους μετόχους μέσω email ή συστημένης επιστολής τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.
• Αναρτηθεί στον ιστότοπο της εταιρείας.
• Καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) μέσω υποβολής σχετικού αιτήματος δημοσίευσης.

Για την Εταιρεία
Το Διοικητικό Συμβούλιο

03/02/2025

Πρόεδρος Δ.Σ.                                                             Διευθύνων Σύμβουλος

Αβραάμ Μανουάχ                                                      Γεώργιος Ιωακειμίδης